Un’approfondita analisi multi-practice e una lunga esperienza al servizio dei clienti

Il team coordinato dai soci Andrea Fedi e Marco Penna ha maturato una notevole esperienza nell’ambito  della compliance bancaria e assicurativa e una profonda conoscenza delle tematiche relative alla normativa anticorruzione e al D.Lgs. 231/2001.

I professionisti del dipartimento si occupano di compliance nella più ampia accezione del termine, valutando ogni aspetto della governance aziendale e degli obblighi regolamentari.

La consulenza offerta riguarda sia la fase di due diligence in soggetti regolati, sia la stesura o revisione di tutta la documentazione necessaria per assicurare tanto la conformità alla normativa, quanto la prevenzione di possibili rischi. Il gruppo gestisce inoltre processi di audit e di auto-valutazione, internal investigation e/o vicende legate a ispezioni e a indagini  da parte delle autorità di controllo.

L’approccio adottato mira a coniugare le esigenze di applicazione della disciplina, con gli obiettivi complessivi del cliente nel settore societario, giuslavoristico e amministrativo.  


DA SEGNALARE:

  • consulenza nella fase di due diligence;
  • strutturazione e redazione della documentazione necessaria alla compliance aziendale;
  • redazione, integrazione o revisione di Modelli 231 e relativa pareristica;
  • gestione di processi di audit;
  • consulenza relativa a ispezioni e investigazioni di autorità di controllo;
  • consulenza in caso d’indagini 231 (inclusi i relativi procedimenti disciplinari) e remedial actions;
  • servizi di formazione.