Compliance

Un’approfondita analisi multi-practice e una consolidata expertise al servizio dei clienti

Il Dipartimento di Compliance è composto da un team di professionisti con una vasta esperienza nell’ambito della compliance bancaria e assicurativa e una profonda conoscenza delle tematiche relative alla normativa anticorruzione, D.Lgs. 231/2001 e antiriciclaggio.

Grazie a un approccio multidisciplinare, il team si occupa di compliance valutando ogni aspetto della governance aziendale e degli obblighi regolamentari, coniugando le esigenze di applicazione della disciplina con gli obiettivi complessivi del cliente nel settore societario, giuslavoristico e amministrativo.

Consulenza nella fase di due diligence e strutturazione e redazione della documentazione necessaria per assicurare tanto la conformità alla normativa, quanto la prevenzione di possibili rischi.

Redazione, integrazione o revisione di Modelli 231 e relativa pareristica.

Processi di audit legale e di auto-valutazione, internal investigation e/o vicende legate a ispezioni e a indagini difensive da parte delle autorità di controllo.

Consulenza e assistenza in caso di indagini 231 (inclusi i relativi procedimenti disciplinari) e remedial actions.

Consulenza e assistenza per attività di indagini audit o forensic.

Partecipazione a Organismi di Vigilanza istituiti ex D.l.gs. n. 231/2001.